中巴贸易常见欺诈形态与预警信号
跨境信息不对称是欺诈的温床。这几类套路在中巴贸易纠纷中反复出现，多数在成交前就能通过基本核验识别。
核验于 2026-07-05
高发形态
- 冒名顶替：冒充知名巴西公司的「采购经理」，用相似域名邮箱下大单，收货后失联——对方真实身份与该公司无关。
- 定金骗局：以「巴西买家」身份要求中方先付「注册费/公证费/清关保证金」才能签约放款，收费后消失。
- 幽灵公司：CNPJ 已注销（BAIXADA）或刚注册数月、无经营历史的公司签大额合同。
- 货不对板：样品合格、批量货掺次；或利用中方难以到场验货，发货前调包。
- 邮件劫持（BEC）：交易推进中「供应商」邮件通知更换收款账户，实为邮箱被入侵后的第三方指令。
成交前的最低核验动作
- 核验 CNPJ 登记状态与注册时间，比对对方名片/合同抬头与官方登记是否一致（见 L1 免费核验）。
- 校验邮箱域名与官网域名是否完全一致（警惕 -br、-ltda 等变体后缀）。
- 任何账户变更要求，必须通过合同预留的电话/视频渠道二次确认。
- 与声称的规模不匹配的条件（超低价、超大单、异常爽快）默认存疑。
正处在「对手方发现」这一步？
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