巴西警方冻结11亿雷亚尔涉博彩洗钱，在巴中资支付机构需排查风险
PF faz operação contra grupo suspeito de lavar dinheiro de apostas esportivas no exterior
巴西联邦警察本周四开展“竞技场行动”，打击利用境外公司结构掩盖体育博彩资金来源的洗钱集团，冻结资产11亿雷亚尔。此举表明巴西对博彩行业合规审查趋严，在巴中资金融及支付机构需关注反洗钱合规风险。
为什么值得关注
巴西联邦警察冻结11亿雷亚尔打击博彩洗钱，监管机构合规审查趋严，在巴中资金融及支付机构需关注反洗钱风险。
本周四（14日），巴西联邦警察（Polícia Federal）联合联邦公共部（Ministério Público Federal）及财政部奖项与博彩秘书处（Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda），在圣保罗、帕拉伊巴、塞尔希培、里约热内卢和巴拉那五个州同步执行“竞技场行动”（Operação Arena），针对一个涉嫌利用境外公司结构和金融渠道掩盖赌博及体育博彩资金来源与去向的企业集团展开调查。行动共执行17份搜查和扣押令，并冻结资产高达11亿雷亚尔。
据联邦警察通报，该行动由帕拉伊巴第四联邦法院签发搜查令，并采取电信保密措施。调查显示，该集团可能使用境外注册公司来证明大额国际汇款，但现有证据表明这些公司缺乏与所涉金额相符的经济活动。联邦税务局（Receita Federal）于2025年加入调查，指出该集团可能使用复杂机制，涉及国内外公司、支付机构、外汇操作、数字资产等，以掩盖资金来源和去向。此外，还发现可能隐瞒收入和利用公司结构逃避税收的迹象。被调查者可能面临债务逃逸、洗钱以及违反国家金融体系等罪名。尽管巴西近期已对固定赔率博彩进行监管，但调查表明相关活动早已存在，且使用机制隐藏操作、收入和最终受益人。
对于在巴西经营的中资企业而言，本次行动的直接冲击集中在金融合规领域。底稿未涉及中资企业直接影响，但通过以下机制间接传导：其一，巴西联邦税务局已介入调查，未来对涉及境外公司结构、大额国际汇款的企业审查力度可能加强，尤其是与支付机构、外汇操作和数字资产相关的业务；其二，博彩行业作为新兴赛道，此前吸引了部分中资科技和支付公司参与支付通道或技术服务，本次行动表明监管机构对最终受益人透明度的要求正在提高；其三，冻结资产规模达11亿雷亚尔，显示执法力度空前，在巴中资金融机构需重新评估与博彩相关客户的合作风险。
CBI解读：底稿显示，巴西监管机构对博彩行业的合规审查已从牌照准入延伸至资金链条的穿透式监管。CBI认为，这一行动释放的信号明确——巴西正在效仿全球主要经济体对博彩资金流动的严监管趋势，尤其是对境外壳公司架构和跨境资金通道的打击。值得注意的是，调查中提及的“支付机构、外汇操作、数字资产”等关键词，与中资企业较为活跃的跨境支付和数字资产领域高度相关。CBI观察，巴西联邦税务局加入调查的时间点为2025年，说明该案已酝酿多时，并非短期突击行动。
待观察：一是该案后续是否会有更多企业或个人被起诉，以及联邦税务局是否会据此出台针对跨境资金流动的新规；二是巴西财政部奖项与博彩秘书处是否会在现有监管框架下，进一步收紧对博彩公司股东结构和资金来源的审查要求；三是本次冻结的11亿雷亚尔资产后续处置进展，以及是否引发其他州跟进类似调查行动。
事实层面，底稿显示巴西联邦税务局已介入调查，且调查范围涉及支付机构、外汇操作和数字资产。CBI认为，这一行动表明巴西监管机构对博彩行业资金链条的穿透式监管正在加强，中资企业若涉及相关业务需重新评估合规风险。
信息概要
来源信息
- 来源
- Valor Econômico
- 原文标题
- PF faz operação contra grupo suspeito de lavar dinheiro de apostas esportivas no exterior
- 原始语言
- 葡萄牙语
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- 编辑
- Clara Lin
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