里约加油站洗钱案涉76亿雷亚尔，在巴中资加油站及基建合作需排查合规风险

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne no Rio; criminosos teriam movimentado mais de R$ 7 bi em lavagem de dinheiro

巴西联邦警察在里约启动“爪与肉”行动第六阶段，打击利用加油站网络洗钱超76亿雷亚尔的犯罪组织，涉及前市长及前民警局长，在巴中资加油站、基建及能源企业需警惕合规与交易对手风险。

为什么值得关注

涉案金额76亿雷亚尔、涉及加油站网络及公职人员，直接冲击在巴中资加油站、燃油贸易及基建招标的合规环境。

巴西联邦警察（PF）于本周二（7日）在里约热内卢启动“爪与肉”行动（Operação Unha e Carne）第六阶段，旨在瓦解一个涉嫌利用里约大都会区加油站网络进行洗钱的犯罪组织，涉案金额超过76亿雷亚尔，并有公职人员参与。行动执行了19份搜查和扣押令，涉及尼泰罗伊、圣贡萨洛、伊塔博拉伊、雷森迪及里约市，法院还批准扣押资产、暂停涉案企业经济活动。对于在巴西从事加油站运营、燃油贸易、基建投资或与地方政府有合作的中资企业，此案意味着供应链合规审查和合作伙伴背景调查的紧迫性上升。

据金融活动控制委员会（COAF）向联邦警察提交的情报报告，该犯罪集团在过去六年内涉嫌通过里约大都会区的加油站网络转移超过76亿雷亚尔。联邦警察未公布涉案人员姓名，但据TV Globo的“Bom dia Rio”节目报道，搜查目标包括前贝尔福罗舒市长、巴西联盟党参议员预候选人Márcio Canella，以及前里约州民警局长Marcus Amim。截至报道时，《Valor Econômico》未能联系到涉案人员的辩护方。联邦警察表示，除有组织犯罪外，调查对象还可能面临非法直接招标和洗钱指控，其他指控可能在调查过程中出现。此次行动属于“救赎者二号特遣部队”（Força-Tarefa Missão Redentor II）的一部分，该行动由联邦警察协调，遵循联邦最高法院在ADPF 635中确立的指导方针。“爪与肉”行动始于2025年，专注于瓦解里约州的腐败、洗钱和欺诈计划。

底稿未直接涉及中资企业，但通过以下机制间接传导影响：第一，加油站网络是燃油分销、便利店运营及物流节点的关键基础设施，在巴中资企业若通过收购、合资或长期租赁方式参与里约州加油站业务，需立即排查交易对手是否被列入调查名单或与涉案公职人员有关联。第二，涉案金额高达76亿雷亚尔，且涉及非法直接招标，暗示地方政府采购和特许经营项目可能存在系统性漏洞，中资企业参与里约州基建、能源或公共服务招标时，应加强尽职调查，避免卷入腐败链条。第三，联邦警察行动已获法院批准暂停涉案企业经济活动，在巴中资企业若与涉案加油站有供应合同或应收账款，可能面临账款回收困难或合同违约风险。

CBI解读：底稿显示，该洗钱网络利用加油站这一高频现金交易场景进行资金转移，模式与全球反洗钱（AML）框架中“现金密集型行业”的典型风险一致。CBI认为，巴西联邦警察在联邦最高法院授权下持续开展“爪与肉”行动，表明监管机构对里约州腐败和洗钱的打击力度正在升级，且已从传统金融系统延伸至实体商业网络。对于在巴中资企业，尤其是涉及燃油贸易、便利店连锁、物流及政府工程的企业，应参考巴西金融活动控制委员会（COAF）和联邦警察的公开情报，建立或升级内部反洗钱合规程序，重点监控大额现金交易、异常资金流动及与公职人员的非正常商业往来。

待观察：第一，联邦警察是否会在后续阶段公布涉案企业名单，以及是否涉及中资背景的加油站或燃油贸易商。第二，法院暂停涉案企业经济活动的具体执行范围，是否会影响里约州加油站行业的正常运营和燃油供应。第三，巴西联盟党参议员预候选人Márcio Canella被调查，是否会影响2026年选举周期中与中资企业有接触的政商关系。

CBI 观察编辑判断

事实：底稿显示洗钱网络利用加油站现金密集特性，且涉及非法直接招标。CBI认为，此案标志着巴西执法机构对现金密集型行业的反洗钱监管进入实操阶段，在巴中资企业应主动排查加油站、便利店等高频现金业务，并关注COAF后续发布的风险指引。

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信息概要

类型

司法判决

方向

巴西

分类

宏观市场

层级

编辑整理

地点

在巴中资加油站、燃油贸易商、基建及能源企业

核验

待核验

对象

在巴中资企业投资者税务合规负责人

话题

司法案件治安法律

来源信息

来源: Valor Econômico
原文标题: PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne no Rio; criminosos teriam movimentado mais de R$ 7 bi em lavagem de dinheiro
原始语言: 葡萄牙语
原文链接: 查看原文 →

编辑: Clara Lin

查看原文（葡萄牙语）

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne no Rio; criminosos teriam movimentado mais de R$ 7 bi em lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (7) a 6ª fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro, visando desarticular organização criminosa, suspeita de utilizar rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio, como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos. A suspeita é que o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado à PF sobre o tema. Na ação, policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende, e na capital fluminense. Também foram autorizadas pela Justiça medidas de sequestro de bens e valores e de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas ao grupo investigado. Em comunicado, a PF não revelou nomes dos envolvidos na operação. No entanto, o jornal “Bom dia Rio” da TV Globo, informou que, entre alvos de mandados de busca e apreensão estaria o ex- prefeito de Belford Roxo Márcio Canella, pré-candidato ao Senado, do partido União Brasil; e Marcus Amim, ex-secretário estadual de Polícia Civil. O Valor não conseguiu contato com as defesas do envolvidos até o momento. O espaço continua aberto para posicionamento. A PF informou que, além de crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro. Outras acusações podem surgir no decorrer das investigações. A PF lembra que a ação de hoje se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II. Essa é iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635. A “Operação Unha e Carne” começou em 2025, como uma investigação, conduzida pela PF, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), focada em desarticular esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes no estado do Rio de Janeiro. Polícia Federal; PF Marcelo Camargo/Agência Brasil

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