巴西参议员涉银行利益输送被查，政商关系风险波及中资

巴西联邦警察于7月21日传唤劳工党参议员雅克·瓦格纳（Jaques Wagner），调查其与班科大师银行（Banco Master）前合伙人奥古斯托·费雷拉·利马（Augusto Ferreira Lima）之间的密切往来。警方发现，2023年11月17日至2025年5月25日期间，两人共有74次语音通话，总时长超过5小时30分钟，并指控瓦格纳为银行谋取利益。最高法院法官安德烈·门东萨（André Mendonça）已解除调查保密令。瓦格纳是总统卢拉的长期盟友，此案可能波及执政党形象，进而影响巴西政治生态，对在巴中资企业的营商环境产生间接影响。

巴西联邦警察确认，参议员雅克·瓦格纳与班科大师银行前合伙人奥古斯托·费雷拉·利马在2023年11月17日至2025年5月25日期间有74次语音通话，总时长超过5小时30分钟。最高法院法官安德烈·门东萨于周四解除了调查的保密令。警方称，这些通话表明两人关系密切，瓦格纳涉嫌为银行谋取利益。瓦格纳于6月成为“合规零号行动”第九阶段的目标。警方在法庭文件中表示，证据显示瓦格纳与班科大师集团成员的往来主要通过语音通话进行，这是故意避免书面记录的方式。调查人员指出，频繁通话显示两人关系“显著亲密”，并提到双方及家庭间交换了 affectionate 信息。例如，2023年10月，瓦格纳的妻子玛丽亚·德·法蒂玛·卡内罗·德·门东萨访问了利马在巴伊亚州坎德亚斯市拥有的私人岛屿，利马安排直升机接送，她到达后发消息说“一切都很美！！！”和“我们爱你”。6月17日，门东萨法官授权警方对瓦格纳和利马的手机进行为期十天的位置监控。警方还怀疑瓦格纳通过利马购买了萨尔瓦多一套价值约250万雷亚尔的公寓，该公寓位于奥尔托·弗洛雷斯塔尔区，面积245平方米。警方称，即使“合规零号行动”第一阶段于2025年11月启动后，公寓谈判仍在继续。瓦格纳是总统卢拉的长期盟友，在成为调查目标后辞去政府参议院领袖职务，但仍计划参加今年选举。Valor联系了瓦格纳和利马的律师，但截至发稿时未获回应。

底稿未涉及中资企业直接影响，但该案件可能通过政治传导机制影响在巴中资企业的合规环境。巴西联邦警察、最高法院等监管机构的行动表明，巴西正在加强对政商关系的审查，这可能促使巴西政府出台更严格的合规要求，尤其是在金融、基建等中资企业密集的领域。中资企业需关注巴西反腐败和反洗钱法规的动态，评估与当地合作伙伴的业务往来是否面临更严格的审查。

CBI 解读：底稿显示，瓦格纳与利马的通话频率和时长远超正常社交范畴，且警方发现其刻意避免书面记录，这暗示双方可能有意规避监管。CBI 认为，此案反映出巴西政商界存在较为隐蔽的利益输送渠道，而执法机构的介入可能引发一轮针对高层政商关系的清理行动。对于中资企业而言，这既是风险也是机遇：风险在于，若中资企业与类似班科大师银行等机构有业务关联，可能被卷入调查；机遇在于，巴西加强合规审查有助于净化商业环境，长期看有利于规范经营的中资企业。

待观察：一是最高法院是否会对瓦格纳采取进一步司法措施，如正式起诉或强制辞职；二是“合规零号行动”是否会扩大调查范围，涉及更多政商人物；三是巴西国会是否会因该案推动新的反腐败立法，提高对政商利益输送的惩罚力度。