--- title: "巴西财政部勒令37家金融科技公司切断非法博彩资金链，8月28日合规大限逼近" slug: 37828 type: news direction: 巴西 category: 宏观市场 published: 2026-07-10 source_url: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-07/fintechs-sao-notificadas-por-operar-recursos-de-bets-ilegais source: "Agência Brasil — Economia" url: https://chinabrazilinsight.com/news/37828 event_type: 监管变化 verification: unverified content_level: 编辑整理 --- # 巴西财政部勒令37家金融科技公司切断非法博彩资金链，8月28日合规大限逼近 > 巴西财政部联合联邦税务局通知37家金融科技公司，要求其立即终止为约160家非法博彩平台提供资金中介服务，8月28日前须完成合规调整，否则资金将被冻结并上缴国库。此举将影响在巴从事支付、金融科技及博彩相关业务的中资企业。 ## 为什么值得关注 8月28日合规大限逼近，37家金融科技公司面临资金冻结风险，在巴中资金融科技及博彩相关企业需紧急审查合作方合规状态。 巴西财政部下属奖金与博彩秘书处（SPA）联合联邦税务局，于近日向37家涉嫌为非法博彩平台提供资金中介服务的金融科技公司发出正式通知，要求其立即终止与所有未经授权博彩公司的金融关系。该措施是巴西政府打击地下博彩市场的最新行动，涉及约160家非法博彩公司、4万个关联网站，以及约2520万巴西用户。根据总统卢拉6月签署的法令，若相关金融科技公司未在8月28日前完成合规调整，其经手的资金将被冻结并可能上缴国库。对于在巴西从事支付、金融科技及博彩相关业务的中资企业而言，这一监管升级意味着合规门槛骤然提高，资金链风险显著上升。 巴西财政部通过奖金与博彩秘书处（SPA）联合联邦税务局，向37家涉嫌为非法博彩平台提供资金中介服务的金融科技公司发出通知，要求这些机构立即终止与所有未经授权博彩公司的金融关系。该措施是政府打击地下博彩市场行动的一部分，旨在切断每年涉及数十亿雷亚尔的非法博彩资金链。据政府披露，这37家金融科技公司为约160家未经授权在巴西运营的博彩公司以及数千个相关网站提供了资金中介服务。被通知机构的名称未予公布以保护调查。金融科技公司须在8月28日前适应由全国货币委员会（CMN）批准的新规，届时需终止与非法博彩公司的所有关系，否则将承担连带责任并面临与交易金额成比例的罚款。新规生效后，机构须在24小时内冻结所有与涉事公司相关的账户，冻结后的资金将转至国家公共安全基金。该措施基于总统卢拉于6月签署的一项法令，该法令授权SPA通知参与非法平台支付中介的金融机构。政府已与国家电信局（Anatel）合作，下架了超过5.4万个非法博彩网站。据估计，巴西用户访问的博彩平台中有41%至51%未经授权，涉及约2520万用户。这些非法平台未履行合法运营商的要求，如支付3000万雷亚尔的授权费、在巴西设立总部、建立奖金储备金、缴纳税款、采取玩家保护措施以及遵守广告和负责任博彩规则。固定赔率博彩活动于2018年合法化，但多年未受监管。自2023年起，联邦政府开始构建行业监管框架，加强监督并制定规则。 对于在巴西的中资企业，尤其是从事支付、金融科技、跨境电商及博彩相关业务的企业，这一监管行动直接冲击资金链和合规成本。底稿未明确提及中资企业被直接点名，但通过以下机制间接传导：首先，在巴西持有支付牌照或与金融科技公司合作的中资企业，若其服务对象涉及非法博彩平台，将面临资金冻结和连带罚款风险；其次，合法博彩运营商需支付3000万雷亚尔的授权费并满足严格合规要求，中资企业若计划进入该市场，需评估合规成本与时间窗口；第三，巴西联邦税务局和SPA的联合行动表明，政府正加强对金融科技行业的穿透式监管，中资企业需重新审查合作伙伴的合规状态，尤其是涉及资金中介的第三方机构。此外，国家电信局已下架5.4万个非法网站，中资企业若通过数字广告或流量合作与这些平台关联，可能面临品牌风险和监管牵连。 CBI解读：底稿显示，巴西政府正在系统性地构建博彩行业的监管框架，从2018年合法化到2023年启动监管，再到2024年对金融科技公司发出通知，监管力度呈阶梯式上升。数据表明，非法博彩平台占据41%至51%的用户访问量，涉及2520万用户，这意味着合法市场仍有巨大增长空间，但合规门槛极高。CBI认为，8月28日的截止日期是关键节点，金融科技公司若未完成合规调整，将面临资金冻结和罚款，这可能引发行业洗牌，部分小型金融科技公司可能退出市场或寻求并购。与2023年巴西对跨境支付和加密货币的监管升级类似，此次行动表明政府正将金融科技纳入更严格的监管框架，中资企业需提前布局合规团队，避免因合作方违规而遭受连带损失。 待观察：一是8月28日截止日期后，被通知的37家金融科技公司是否会公布名单，以及中资企业是否在其中；二是巴西财政部是否会进一步扩大监管范围，将更多金融科技公司纳入通知名单；三是合法博彩运营商授权费的支付情况，以及政府是否会调整授权费标准或合规要求。 ## CBI 观察 底稿显示巴西政府正系统性地打击非法博彩资金链，8月28日截止日期是关键合规节点。CBI认为，此次行动与2023年对跨境支付和加密货币的监管升级类似，中资企业需提前布局合规团队，避免因合作方违规而遭受连带损失。 ## 情报摘要 **核心动作**: 巴西财政部联合税务局通知37家金融科技公司须在8月28日前终止与非法博彩平台的资金中介关系 **事实**: - 巴西财政部奖金与博彩秘书处联合联邦税务局向37家金融科技公司发出通知，要求终止与约160家非法博彩平台的资金中介关系。 - 总统卢拉于2024年6月签署法令，授权SPA通知参与非法平台支付中介的金融机构。 - 未在8月28日前完成合规调整的金融科技公司，其经手的资金将被冻结并可能上缴国库。 - 国家电信局已下架超过5.4万个非法博彩网站。 - 巴西用户访问的博彩平台中有41%至51%未经授权，涉及约2520万用户。 - 合法博彩运营商需支付3000万雷亚尔的授权费、在巴西设立总部等合规要求。 **评估**: - 巴西政府正在系统性地构建博彩行业监管框架，监管力度呈阶梯式上升。 (high) - 8月28日截止日期可能引发行业洗牌，部分小型金融科技公司可能退出市场或寻求并购。 (medium) - 在巴中资金融科技及博彩相关企业面临合规门槛提高和资金链风险上升的直接影响。 (high) **风险标记**: compliance_risk, regulatory_uncertainty, legal_risk **机会标记**: market_entry_opportunity --- 来源: Agência Brasil — Economia 发布: 2026-07-10 © China Brazil Insight — https://chinabrazilinsight.com/news/37828